长篇鬼故事 - 广州警方 广州警方打掉涉案6亿元的特大地下钱庄
2023-01-20 06:02:09 阅读 : 次
新华社广州1月5日电据广州警方5日报道，广州天河警方近日查封了一家非法经营金额达6亿元的超大型地下钱庄，捣毁3个犯罪窝点，抓获5名犯罪嫌疑人，并当场冻结500多万元。
2016年6月初，广州天河警方接到举报线索，某地下银行非法为他人兑换支票，交易金额巨大。经分析判断，警方掌握了以姚某某(男，47岁，汕头人)和姚(女，24岁，汕头人)为首的团伙非法经营支票交易所的事实。
9月6日，警方对盘踞在广州天河区黄村和增城区新塘的特大地下钱庄团伙进行了统一封网。当场抓获姚某某等5名犯罪嫌疑人，查获大量会计账簿等地下银行犯罪证据。
据警方调查，自2008年以来，姚某某已开立个人账户20余个，注册成立10余家空壳公司，并开立企业银行账户。广州天河区黄村北路的一个摊位，被安排为“燕茶商业银行”作为掩护，秘密从事非法支票兑现活动。
警方表示，该团伙分工明确，对各种金融知识非常熟悉。其中，《金融》刘(女，52岁，广州人)有银行工作经历；【会计】姚负责接收订单，计算应收手续费，然后通过/【/k0/】空壳公司从公众账户中收取支票款项，并将手续费中扣除的款项通过个人账户转入“客户”的个人账户，从而达到支票兑现的目的；会员徐某(男，28岁，汕头人)和钟某(男，42岁，广州人)负责取票和银行提现。
自2008年以来，该团伙已非法兑现了价值超过6亿元的支票。目前，犯罪嫌疑人姚某某已被广州天河警方以非法经营罪依法逮捕。(结束)
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